据报道，意大利警方指控BitGrail首席执行官费拉诺（Franscesco Firano）涉嫌从交易所用户手中窃取数百万美元的加密货币。菲拉诺，也被称为FF，被指控计算机欺诈，自我清洗（洗钱的一种类型）和欺诈性破产。
据2018年2月披露，该交易所被黑客入侵1.2亿欧元（约合1.46亿美元），密码货币名为RaiBlocks，此后更名为Nano。我们仍然不知道是谁入侵了交易所。但警方声称，菲拉诺对黑客入侵事件的发生以及事后转移客户资金负有责任。
警方说，从2017年6月起，该交易所多次遭到黑客攻击。这是因为交易所没有正确实现RaiBlocks加密货币，就像当时的RaiBlocks团队当时所说的那样。
但据称，这位首席执行官并未透露黑客攻击的细节，而是让交易所保持开放，并继续接受新客户。在此期间，客户群从7万用户激增到21.7万左右。与此同时，RaiBlocks的价值大幅上升。
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最终菲拉诺透露了黑客攻击的细节，交易所进入清算阶段。2018年2月，他开始了申诉调查。
然而，在他提出申诉的三天前，他将价值170万欧元（200万美元）的客户资金（以加密货币）转移到他在马耳他一家比特币交易所的个人账户上。然后他把其中的一部分兑换成欧元。他还试图清空账户，但调查人员阻止他这么做。
从那时起，有六次对FF和他的合作者进行了搜查。警察查获了一些电脑。