据路透社报道，在2019年，被标记购买比特币导致了两起备受关注的逮捕案。第一，2019年4月被指是人贩子伊格纳西奥·桑托约，第二，2019年5月，嫌疑团伙头目赫克托·奥尔蒂斯。
自从比特币诞生以来，犯罪企业就一直困扰着比特币，在比特币诞生初期，像丝绸之路这样臭名昭著的黑暗市场占据着比特币的头条新闻。但是，尽管比特币的倡导者为提高全球领先的加密货币的合法性进行了艰苦的斗争，但犯罪分子仍然被这种资产所吸引
在桑托约的案件中，墨西哥警方对他进行了数月的调查，但当他在一次交易中购买了太多比特币时，他的行为就被列为执法部门。此外，据报道，桑托约在他利用的交易平台上留下了个人信息，这也促成了他的被捕
另一方面，据报道，奥尔蒂斯在比特币上花费了“数万美元”，也导致了他的被捕
印有墨西哥国旗的银行卡。图片：Shutterstock。
这些逮捕是墨西哥专门立法追踪非法加密货币交易的结果
据路透社报道，在墨西哥注册的加密货币交易平台必须报告高于2830美元的转账，目前这相当于约0.20比特币
罪犯试图在这个门槛下徘徊，但有时，他们会犯错误。每当有人进行更大规模的购买，并且当局对可疑活动有所警觉，就会直接导致犯罪分子试图用比特币洗钱。
然而，尽管这些逮捕行动取得了成功，但执法部门只能在注册和合规的交易平台上追踪可疑活动
在黑暗中，不存在这样的报告要求
冰山一角
桑托约的被捕可能是墨西哥执法当局的胜利，但有人怀疑肮脏的比特币市场远比他们能看到的要大
上周，Chainalysis发布了一份报告，报告显示，交易比特币和其他加密货币的黑克网市场在2020年的年收入达到了历史最高水平，甚至还有一个月的空闲时间
达克内特市场在2020年赚得比以往任何时候都多
ChainAnalysis的报告称：“虽然darknet市场总收入已经超过2019年的总收入，但总体购买数量以及可能的客户数量都大幅下降，不过剩下的购买是为了更高的价值。”
这意味着，小规模的客户正在抛弃黑暗的市场，而像那些参与人口贩运或毒品交易的大公司却丝毫没有放慢脚步。