全球交易量最大的交易所比南斯（Binance）正感受到监管机构的压力。
为了降温，该公司宣布了一些有助于更好地遵守当地法规的变化，包括对尚未完成用户验证过程所有步骤的客户进行更多限制。
从今天起，交易所的新用户只要完成了平台的基本账户验证，每天只能提取0.06比特币，约合2000美元。以前的限额是每天2 BTC，按今天的价格计算大约是7万美元。
我们正在加强我们的KYC努力，以进一步提高我们在这一领域的领导地位。
对于只通过基本账户验证的账户，每日提款限额将从2 BTC调整为0.06 BTC（约2000美元）。https://t.co/gdim6HdLhU
-捷克🔶比南斯（@cz\u Binance）2021年7月27日
从8月4日到8月23日，新用户将开始面临限制。完成所有验证步骤的用户最多可以撤回100个BTC。
Binance使用三个级别的用户验证。基层要求提供姓名、国籍、出生日期和住址。它允许人们快速获得交易密码的其他密码，以及存款资金，并提取密码以及非常少量的菲亚特，300美元的生活帐户。
中级要求提供身份证明和照片，以证实所提供的某些信息，而高级核查还要求提供公用事业账单或银行对账单形式的地址证明。
综上所述，这些级别构成了交易所的KYC（即了解客户）流程。KYC是对金融机构的一项要求，旨在防止犯罪分子洗钱或阻止制裁名单上的人获取资金。
比南斯之前说过，它将加强KYC。2019年，该公司与监管科技公司IdentityMind合作，实现其KYC和反洗钱流程的自动化。此前，该公司曾在2018年与Refinitiv就类似流程展开合作
这些举措是打击Binance的名声的一种方式，Binance的名声使交易员很容易通过提供虚假信息来规避规则。更严格的取款限制可能会产生额外的效果，将人们限制在更密集的KYC流程中，并放弃一些匿名性，前提是他们以不同的身份进行交易。
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近几个月来，Binance一直以错误的理由出现在新闻中，其计划中的Binance Markets Limited（一家英国交易服务机构）受到了英国证券监管机构金融行为管理局（Financial Conduct Authority）的客户服务警告。日本金融服务厅（financialservicesagency）今年6月警告称，该交易所未经注册就在那里运营。意大利证券监管机构本月早些时候表示，Binance在这个欧洲国家“无权提供投资服务和活动”。
比南斯首席执行官赵昌鹏（CZ）表示，该公司正致力于解决这一问题，他表示，“比南斯准备协助世界各地的监管机构，共同寻找最佳方式，建立一个公平竞争的环境消费者保护对我们所有人都很重要。”
他补充说，该公司正在招聘“具有监管和合规经验的领导”