巴西警方在反洗钱行动中查获了1.72亿巴西雷亚尔(3300万美元)。
警方7月22日的一份声明称,这项名为“交换行动”的欺诈调查涵盖了圣保罗迪亚德马市和首都本身的6份搜查令。
调查仍在进行中,但警方称,一些加密货币交易所帮助黑帮洗钱。
警方发现了17家犯罪分子设立的假公司,通过加密交易所洗钱。罪犯洗完钱后,打算把钱汇到海外账户。
警方说,五个月来,一家加密交易所从六家虚构的公司洗钱193万美元,另外八家公司收到290万美元的加密费。
警方表示,加密交易所没有核实这些资金的来源或公司的真实性。
法院扣押了这些公司和两名与调查有关的人的资产。
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本月早些时候,巴西警方结束了“守护者行动”(Operation Daemon),这是一项针对涉嫌贪污至少15亿巴西雷亚尔(约3亿美元)的调查,造成7000名受害者。
警方逮捕了在国内更为人熟知的“比特币之王”奥利维拉(Cláudio Oliveira),奥利维拉是比特币银行集团(Bitcoin Banco Group)的负责人,这是一家托管公司,承诺向任何信任该公司的人提供巨额利润。但该公司声称在2019年底损失了7000枚比特币。警方称这是该计划的一部分。
巴西警方花了三年时间才完成“守护者”行动。然而,交换行动才刚刚开始。