美国证券交易委员会(sec)昨日宣布,已获得限制令和资产冻结令,以停止一家位于拉斯维加斯的公司Profit Connect Wealth Services的运营。该公司诈骗了至少277名投资者,金额高达1200万美元
86岁的乔伊·科瓦尔(Joy Kovar)和54岁的儿子布伦特·科瓦尔(Brent Kovar)告诉投资者,他们的资金将被引导到包括外汇和股票在内的一系列证券和资产中,以“使公司的收入来源从区块链开采的主要收入来源多样化”
该公司表示,其加密货币和股票市场的押注是由一台“人工智能超级计算机”支持的,该计算机能够保证20-30%的固定年回报率
Profit Connect财富服务专门针对那些拥有投资基金、房屋净值和“希望为家庭建立教育基金”资金的人
美国证券交易委员会(SEC)的申诉已提交内华达州地方法院,并于上周五启封。该申诉称,这家虚假公司90%以上的收入来自其投资者,这些钱并未用于交易加密货币
取而代之的是,在不到两个月的时间里,120万美元通过10次等额转账汇入乔伊·科瓦尔的个人银行账户。此外,Joy还通过提现、信用卡支付和购买汽车等方式,直接从Profit Connect账户中取出170万美元
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这对母子俩还用投资者的资金支付社交媒体推广费用,并以庞氏骗局的形式将部分资金支付给了早期投资者
定于7月26日举行听证会,以确定是否继续冻结资产,并对科瓦尔夫妇提出禁令
这不是科瓦尔一家第一次卷入欺诈。2009年,美国证交会对布伦特及其父亲格伦·科瓦尔(Glenn Kovar)提起民事禁令,指控他们以Skyway Global的名义策划了一场抽水和倾倒骗局,再次骗取投资者1200万美元