香港海关官员逮捕了涉嫌非法洗钱财团的四人，这是一个依赖于密码技术的犯罪集团。
据《南华早报》报道，该财团在15个月的时间里洗钱总额达12亿港元（1.55亿美元）。其中8.8亿港元（1.13亿美元）为加密货币，使用了40个单独的加密钱包
据报道，受欢迎但有争议的stablecoin公司Tether（USDT）对这一计划起到了重要作用，超过60%的资金通过加密友好的岛国新加坡的账户汇入
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香港调查人员说，他们已经征募了新加坡当局的帮助，跟踪资金的最终接受者。大约2000万港元被冻结在银团头目及其空壳公司的银行账户中。
香港海关辛迪加的高级监管官马友友说，这项操作叫做“硬币破坏者”，涉及的是“资金”。隐瞒资金来源是典型的洗钱手法。”
监管机构围攻加密洗钱
香港行动凸显了当局在该地区采取的更为严格的措施。
中国公安部称，在5月份的一次打击行动中，中国警方逮捕了1100多名涉嫌使用加密货币洗钱的人。
而且，自去年11月以来，近100人因使用Tether通过场外交易（OTC）台洗钱3000多万美元而被定罪，这使交易变得混乱。
吴补充说，香港海关将与其他执法机构和监管机构合作，打击进一步犯罪，保持该市作为国际金融中心的地位。
从历史上看，香港在这个角色中一直占据着亚洲的主导地位。但最近，由于中国对将这个前英国殖民地纳入北京轨道的态度日益强硬，新加坡已成为亚洲新的金融强国
新加坡政府于2020年出台的《支付服务法》对支付系统和数字支付代币服务进行了规范，数字服务提供商被允许在其许可证申请被批准、拒绝或撤销之前运营
新加坡金融服务管理局（MAS）的一位发言人对Decrypt表示：“由于创新技术的使用和新商业模式的实施，加密货币和数字代币领域正在发生迅速变化。”这些因素可能导致新的和正在出现的风险，MAS正在密切关注这一领域的发展。”