意大利证券监管机构国家证券委员会(Consob)宣布,加密交易所Binance“无权在意大利提供投资服务和活动”
Consob在一份声明中指出,交易所的网站Binance.com包含了之前用意大利语编写的描述衍生品和股票代币的部分。
Consob敦促投资者在与加密资产相关的交易中“极其谨慎”,并提醒投资者,他们可能会损失所有资金。
监管机构的强烈反对
在意大利监管机构采取这一举措之前,全球监管机构最近针对Binance采取了一系列行动。
上个月,英国金融行为管理局(Financial Conduct Authority)发布了一项针对比南斯英国公司比南斯市场有限公司(Binance Markets Limited)的消费者警告。尽管英国客户仍然能够在Binance上交易加密货币,但该交易所一直难以维持其法定支付渠道,包括桑坦德银行(Santander)和巴克莱银行(Barclays)在内的多家银行都阻止了对该交易所的支付,英镑的存取款也被暂停。Binance还暂停了SEPA的欧元银行存款。
同月,日本金融监管机构FSA警告称,加密交易所未经注册就开始运营。
监管机构对Binance在反洗钱监管方面的做法提出了异议,尤其是该交易所明显缺乏总部;英国FCA表示,它对前者有“担忧”,后者是一个“巨大的问题”
Binance则认为自己没有总部,首席执行官常鹏“CZ”赵告诉Decrypt,“我们的领导团队不是坐在一个办公室里,我们没有一个明确的去处,按照大多数人对总部的正常定义,我们可以称之为总部。所以当人们问我的时候,我不想仅仅为了满足他们的定义而给他们一个错误的答案。”
加密交易所于2017年从中国迁往日本,然后迁往台湾,然后前往马耳他。但在2020年,马耳他澄清说,Binance没有在那里经营的许可证。虽然该公司于2021年7月在开曼群岛注册了Binance Holdings Limited,但开曼群岛金融管理局表示,该公司无权在其管辖范围内开展业务。
“我相信,在长期”中,一个很好的法律和监管框架将是一个坚实的基础,即在每个人的日常生活中真正地成为密码本质。
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-Binance(@Binance)2021年7月7日
在上周的一份声明中,赵本山承诺将业务本地化,以“遵守当地法规”,同时认为“合规是一个过程”。最近几周,该公司已采取措施加强合规团队,聘用了eToro的前任乔纳森•法内尔(Jonathan Farnell)担任新的合规总监。