美国国税局（IRS）将目光投向了比特币。而在金融犯罪方面，有一件事是它密切关注的：电报。
据美国国税局称，Telegram上的秘密聊天是目前执法人员最担心的事情之一。Telegram是一款保护隐私的聊天应用，可以对用户的信息进行端到端加密。
美国国税局网络犯罪部门的特别探员克里斯·扬切夫斯基告诉《解密》杂志说，这是因为在流行的即时通讯应用程序上运行的点对点（P2P）交换可以快速方便地转移赃款或赃款。
美国国税局最近更加关注加密犯罪和更广泛的加密市场。美国总统拜登（joebiden）的政府上月公布了一项新的税收计划，该计划将迫使进行1万美元或以上加密货币转账的企业向美国国税局报告这些交易。
上周，美国国税局局长查尔斯·雷蒂格（Charles Rettig）要求国会明确授权监管加密货币，并更密切地监控和收集加密数据。美国财政部最近表示，“加密货币为非法活动提供便利，已经构成了一个重大的检测问题。”
Janczewski在2018年通过检查比特币交易帮助捣毁了一家大型儿童色情网站，他说，他不太担心标准交易所甚至ShapeShift等硬币交换协议上的潜在非法活动，ShapeShift是《华尔街日报》2018年洗钱调查的中心。
他说：“我个人认为，这些（类型的交易所）的威胁并不像这些嵌套在其他交易所的中国P2P交易所交易员那样大。”。他补充说，经常有一个“网络的人，想把加密转换成菲亚特。”
这类组织的工作方式与流行的市场LocalBitcoins.com非常相似，后者为买卖比特币或其他加密货币的报价单做广告。如果它看起来很吸引人，你只需给买家/卖家发信息，交易就完成了。而且没有中间商会从中分一杯羹，比如Coinbase、Kraken或Binance。
艺术品有洗钱问题。NFT会让情况更糟
被称为场外交易（OTC）的交易，电报上有很多这样的团体。很多是秘密的，但如果你知道去哪里找，他们可以很容易获得_Decrypt\uuufound提供在几分钟内购买价值15万美元加密软件的优惠(值得注意的是，在应用程序上进行交易的用户不一定是罪犯（许多人只是看重隐私或是寻找好交易。）
Janczewski说，买家通常会以中国为基地，或是以其他国家为基地，与交易所建立更宽松的“了解你的客户”（KYC）法规。非法资金可以通过交易所流动，然后一点一点地转换成法定货币，反之亦然。
“他们通常可以全面进入银行系统，”他说你可以把1亿美元转到银行，但他们不允许你在交易所兑换1亿美元。”
巨额资金可以四处转移：扬切夫斯基提到去年的一个案件，两名中国公民涉嫌为朝鲜政府洗钱1.055亿美元被盗加密货币。据称，这些资金被存入中国的银行账户iTunes礼品卡，并至少使用了一家美国交易所。
具有讽刺意味的是，经常交易比特币的罪犯最终可能会遇到最大的麻烦。这是因为比特币与人们的普遍看法相反，它是一个透明的加密货币网络，在区块链上追踪交易相对简单。这使得与比特币相关的犯罪活动易于执法部门追踪，正如《纽约时报》最近强调的那样。