印度执法局（ED）-该国的金融犯罪机构已经向加密货币交易所WazirX及其联合创始人Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre发布了一份“显示原因”通知。
诉因通知是一种法院命令，要求收件人向法院澄清和证明某事。
在本案中，该通知是根据《外汇管理法》（FEMA）发布的，该法规定了印度处理外汇和对外支付交易的方法，据称涉及价值279.0亿卢比（3.81亿美元）的加密货币。
预计起飞时间有发布显示原因通知到WazirX公司加密货币交换对于违反属于联邦应急管理局，1999对于交易涉及加密货币值得的卢比。2790.74千万。
—预计起飞时间(@方向（ed）六月11,2021
教育部首先通过推特宣布启动调查。教育部与媒体分享了这一通知的官方新闻稿。
印度最大的加密交易所之一WazirX于2019年被Binance收购。CoinGecko称，在过去的24小时内，该平台的交易额为1.15亿美元。
WazirX的通信总监Pryanka Sharma告诉Decrypt，交易所尚未“收到”教育部的通知。
夏尔马说：“一旦我们收到埃德的任何正式通知或通信，我们就能清楚地了解我们的要求。”我们尚未收到任何正式通知或通信，无论是通过电子邮件还是邮寄。”
印度央行在反加密立场上加倍努力
Karishma Asoodani是英文商业和金融新闻机构the English business and Financial news outlet的商务记者，他告诉Decrypt说，这是“很常见的事情，在ED发布正式公告之前就已经发生了，而这些公告仍在传递中。”
Asoodani通过电子邮件与Decrypt分享了ED的官方新闻稿。
WAZIRX的调查
根据教育部的官方新闻稿，中国公民“洗劫了5700万卢比（7800000美元）的犯罪所得”
教育部说，这些中国人是通过将卢比存款转换成Tether（USDT），然后将Tether转换成Binance钱包来实现的。
教育部的声明写道：“WazirX没有收集必要的文件，这明显违反了基本的强制性反洗钱和打击资助恐怖主义预防规范以及联邦应急管理局的指导方针。”。
金融犯罪署还补充说，“WazirX的客户可以将‘有价值的’加密货币转移给任何人，无论其所在地和国籍如何，而无需任何适当的证件，这使得它成为寻找洗钱/其他非法活动的用户的安全港。”
WazirX的公告反驳了这些说法，称加密货币交易所“符合所有适用法律”
声明在今天的新闻：
WazirX公司是然而到接收任何显示原因通知从这个执行董事会作为提到在里面今天的媒体报告。WazirX公司是在里面顺从具有全部的可应用的法律。我们去超过我们的合法的义务通过下列的你知道吗你的客户(KYC公司）和
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—WazirX公司：比特币&数字加密货币交换在里面印度(@瓦济尔辛迪亚）六月11,2021
_Liam J。凯利_