据以色列区块链追踪公司Whitestream称，在2020年8月至2021年2月期间，大约5000枚比特币在交易时价值约1.25亿美元（以今天的价值计算，价值超过2.8亿美元），留下了现已关闭的土耳其交易所Thodex所拥有的钱包，并在美国交易所Kraken登陆。
与以色列国防部有合同的Whitestream表示，这似乎是一次“Thodex套现行动”。换句话说，Thodex的高管可能从他们的客户那里窃取比特币，然后将其洗钱并送往Kraken取回。
从八月2020到二月2021,一估计5,000BTC公司-$125,000,000是发送从#Thodex公司土耳其交换到@krakenfx公司，在什么出现到是#Thodex公司现金外面的操作。
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—白流-块链智力(@白流（M5）四月29,2021
Thodex公司本月突然关闭了业务，据一位参与此案的律师估计，公司内部至少有20亿美元的客户资金。土耳其内政部长ü莱曼·索伊鲁后来将这一估计下调至约1.08亿美元。正如Whitestream首席执行官兼联合创始人Itsik Levy向Decrypt指出的那样，这与他的公司根据8月至2月25000美元的平均价格得出的1.25亿美元的估值相差不远。
根据Levy的说法，一组比特币钱包地址由同一个集团控制。在本例中，Thodex通过一组中间的钱包发送BTC，然后这些钱包被发送到他们的最终目的地，绝大多数都在Kraken登陆。
“归根结底，Kraken收到了Thodex客户的大量比特币，”Levy告诉Decrypt。
当被问及是否有一个诚实的解释时，利维说：“只有Thodex通过Kraken运作他们的整个金融活动……但这是非常奇怪的。”
土耳其上周拘留了60多名与Thodex明显的出境骗局有关的人员，同时还扣押了该公司的电脑并冻结了该公司的银行账户。
周四，该公司又监禁了6名涉嫌欺诈Thodex的人员，其中包括首席执行官Faruk Fatih Ozer的家人，后者在交易所宣布关闭前立即逃往阿尔巴尼亚。据报道，土耳其已要求逮捕奥泽。奥泽称，交易所的麻烦与网络攻击有关，而不是欺诈。
记者没有立即联系到克雷肯置评。