周二，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将另一批来自个人和公司的加密钱包添加到其特别指定国民（SDN）名单中，所有这些都与非法芬太尼贸易有关。
该贩毒网络主要以中国为中心，使用各种加密货币为其部分业务提供便利。政府现在已经标记了六个实体及其数字钱包地址，其中包括五个人和一家公司——Valerian Labs。
区块链监控公司Chainalysis在一篇关于此事的博客文章中写道：“作为此次行动的一部分，OFAC确定的地址总共收到了价值不到380万美元的加密货币，这意味着大量毒品可能被贩运到美国和其他国家。”。
美国财政部制裁与墨西哥毒品交易有关的以太坊钱包
OFAC的行动共确定了17个钱包地址，涵盖比特币、以太坊和Tron等网络。后两个区块链上的大多数非法交易都是通过稳定币进行的，稳定币是由价格相对稳定的法定货币（如美元）支持的加密代币。
除了Valerian Labs，这五个人的钱包都托管在同一个集中的加密货币交易所，在那里他们每个人都收到了“价值数十万美元的加密货币”。该交易所的身份不明。
每个钱包都通过一系列“金额一致”的小额转账从个人钱包和其他主流交易所获得资金。对于Chainalysis来说，一致付款的模式是“特定商品销售的迹象——在本案中是芬太尼和相关的前体化学品。”
基于加密货币的芬太尼在全球的销量正在上升。5月，Chainalysis发布了一份报告，发现自2018年以来，中国芬太尼销售商已收到价值3780万美元的加密货币。
尽管美国财政部已经制裁了与此类供应商相关的比特币地址，但周二的行动是首次针对Tron上的地址。上个月，OFAC还制裁了一个与墨西哥洗钱网络成员有关的以太坊地址，该成员涉嫌使用加密货币跨境转移芬太尼收益。
Chainalysis总结道：“对与这个犯罪网络有关的个人和企业的制裁是防止毒贩滥用加密货币的重要一步，也是对问题深度的提醒。”。