美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）刚刚更新了制裁名单，将十名与非法毒品交易有关的个人包括在内，其中一人拥有以太坊钱包。
所列以太坊地址据称属于Mario Alberto Jimenez Castro（又名“Kastor”），他是一名34岁的墨西哥男子，与锡那罗亚贩毒集团有牵连。该钱包目前仅包含0.017 ETH（27美元），但为价值数万美元的Tether（USDT）和USD Coin（USDC）等稳定币的转账提供了便利。
其大部分交易历史包括从Coinbase的入站转账，然后是向Binance的出站转账。Binance是世界上最大的两家交易所，均于6月被美国证券交易委员会（SEC）起诉。例如，2022年10月的一笔转账向币安汇款143965美元。
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根据国务院网站，Jiminez Castro是一名“洗钱者”，经营着一个组织，该组织帮助使用加密货币将芬太尼收益转移到墨西哥边境，包括“纽约市、波士顿、丹佛、纳什维尔、奥马哈和盐湖城”等地
该部门表示：“至少从2022年8月左右开始，希门尼斯·卡斯特罗就指示个人从美国的各种贩运者那里提取资金，然后将这些现金存入该组织其他高级成员控制的各种加密货币钱包。”。
加密货币评论家伊丽莎白·沃伦等美国政客抨击虚拟货币助长了芬太尼贸易。早在2019年，白宫就将比特币和以太坊等顶级加密货币描述为“与芬太尼贩运有关的主要资金机制”
比特币、比特币现金、以太坊和Monero与芬太尼贩运有关
Jiminez Castro加入了越来越多政府批准的与犯罪活动有关的加密地址名单。其他人包括与朝鲜Lazarus集团有关的人，以及与Tornado Cash等加密货币“混合器”有关的人——这些协议和服务改善了交易隐私，在洗钱者中很受欢迎。
从技术上讲，受制裁的地址仍然可以使用，但与之交互是非法的。这意味着与黑名单地址互动的加密货币交易所可能面临当局的法律后果。