破产的加密货币交易所FTX已对Salameda的四名前员工提起诉讼。Salameda是一家总部位于香港的附属公司，据信受到加密货币交易所前首席执行官Sam Bankman Fried的直接控制。
与两家相关公司一起，被点名的个人——迈克尔·伯吉斯、马修·伯吉斯、莱斯利·伯吉斯、Kevin Nguyen和Darren Wong——被指控在FTX的未来受到质疑时，利用他们的个人关系，优先从FTX提取资产。
这些提款发生在11月11日FTX申请破产前的关键90天期间，即所谓的“优先期”
根据美国法律，在FTX申请破产前90天内提取加密资产的客户可能会被公司债权人起诉，要求收回这笔钱。根据破产法，这被称为“追回”。
这些涉嫌非法转移的总价值估计为1.573亿美元，其中一笔超过1.23亿美元的巨额资金在2022年11月7日后被提取。
其中值得注意的一部分，约7300万美元，据称使迈克尔·伯吉斯受益。
文件称：“他们利用与FTX集团人员的关系，确保他们优先于其他客户。”。
Matthew Burgess被特别指控，因为他已经离开FTX集团，他“招募了FTX集团的其他员工，从他自己的FTX美国交易所账户‘推出’某些悬而未决的提款请求”，“同时谎报该账户是他自己的。”
诉讼称，最终提款在FTX.com交易所于2022年11月8日停止提款前几个小时完成。
FTX后交易
该文件还详细说明了被告在FTX崩溃前的几个月里通过交易加密货币获得的巨额利益，以及他们设法撤回的利益。
据报道，2022年1月至11月，在离开FTX集团后，他们通过自己的实体积极进行交易，包括3Twelve和BDK。每月交易额从1亿美元到4亿美元不等。
他们的贸易资本中有相当一部分显然来自FTX集团。法庭文件称：“被告从与FTX集团实体相关的交易所账户收到了大量数字资产和法定货币转账，包括发送给Darren Wong的约1310万FTT，发送给Michael Burgess的超过100万SOL，以及Michael Burges、Nguyen和Wong之间的近400万美元‘奖金’。”。
Sam Bankman Fried：“我无能为力，无法使我的终身影响力净增长”
该文件还声称，他们通过交易这些资产获得了可观的利润。例如，Darren Wong据说从FTX.com上的FTT交易中获得了7000多万美元，其中约3000万美元是在FTX申请破产前不久获得的。
Sam Bankman Fried目前被拘留等待审判，审判将于10月3日开始。上诉法院在周四的庭审前驳回了释放他的请求。
_Decrypt_已联系FTX征求意见，如果该公司做出回应，将更新本文。