矿业和投资平台mining Capital Coin（MCC）的首席执行官小路易斯·卡普西（Luiz Capuci Jr.）被控策划了一场6200万美元的欺诈案，影响了数千名投资者。
根据美国司法部（DoJ）周五发布的新闻稿，卡普西承诺使用投资来开采新的加密货币，但却将资金转移到他控制的钱包中。
据说Capuci还欺诈性地推销了MCC的“交易机器人”，声称它们能够执行“每秒数千次交易”，并为投资者创造利润。
相反，司法部表示，卡普西再次将资金转移给他自己和他的同谋。
起诉书进一步指控，卡普西实施了一种传销计划，承诺如果成功招募新投资者，将向发起人网络提供礼物。据说，这些奖励包括iPad、苹果手表，甚至还有卡普西自己的法拉利。
佛罗里达州的卡普西如果被判所有罪名成立，将面临最多45年的监禁。他面临着电信欺诈、证券欺诈和国际洗钱的指控。
“基于加密货币的欺诈破坏了全球金融市场，因为不良行为者欺骗投资者，限制了合法企业家在这一新兴领域的创新能力，”司法部刑事司助理司法部长小肯尼斯·A·礼貌说。
他补充说：“该部门致力于追踪资金——无论是实物还是数字——以揭露犯罪阴谋，追究这些欺诈者的责任，并保护投资者。”。
当局在4月份任命CRYPTO首席执行官
根据美国证券交易委员会（SEC）上个月提交的一份投诉，Capuci及其联合创始人艾默生·苏扎·皮雷斯向65000多名投资者出售了采矿套餐，承诺每日收益率为1%，每周支付一次。
该计划至少从2018年1月开始实施。
投资者最初承诺，他们的回报将是比特币，但后来发现，他们将被要求以资本币（MCC的原生代币）的形式提取资金。
然而，当他们试图在一年的会员资格到期前清算这些资产时，他们遇到了错误，被迫要么购买更多的采矿套餐，要么放弃投资。
SEC称，通过该计划筹集的资金，Capuci和Pires为自己的“奢侈生活方式”提供了资金。，购买兰博基尼、游艇和房地产。
今年4月，佛罗里达州一名法官对卡普西及其同谋发出了临时限制令，并下令冻结他们的资产。