一项路透社调查发现，Binance首席执行官张鹏（音译）忽略了高级员工对该交易所“了解你的客户”（know your customer，KYC）检查薄弱的担忧，以及一系列其他监管缺陷。
新华社称，Binance的高级管理人员，包括首席合规官Samuel Lim和前全球洗钱报告官Karen Leong，对该交易所KYC检查薄弱表示担忧。三名前Binance员工告诉路透社，他们将这些担忧提请CZ注意，但他“置之不理”
Binance长期以来一直是世界各地监管机构关注的焦点_Decrypt_u此前曾报道Binance的多重合规缺陷，这引起了英国、意大利、马来西亚、新加坡和许多其他司法管辖区监管机构的愤怒_路透社的调查覆盖了许多这样的司法管辖区，并揭示了交易所与监管机构关系背后的一些内部运作。
路透社还发现，包括梁和林在内的一些Binance员工知道Binance的KYC程序并不严格。
在2019年年中发出的一条消息中，梁朝伟表示，CZ希望“不要kyc”梁智鸿在同一条信息中还说“减少KYC，提高限制，最佳组合”。据报道，Lim转而对CZ进军“菲亚特转加密”市场的计划表示怀疑。“该死的，如果不想顺从，为什么要碰菲亚特。太讽刺了，哈哈。只要保持完全加密的人就行了。Jizzus。”
马耳他
比南斯的监管困境始于马耳他。
2018年10月，Binance通知马耳他监管机构其打算申请许可证_路透社报道称，CZ对该国的反洗钱规则和财务披露标准“感到紧张”。到2019年，交易所决定不再追求许可证。
马耳他监管机构于2020年2月21日发布的一份公开声明确认Binance“未经授权”在加密领域运营。然而，据路透社报道，Binance继续告诉其客户，其使用条款协议受马耳他法律管辖。
德国
据路透社调查，在德国，代表30多名涉嫌欺诈受害者的警察和律师向Binance发送了“数十封信”。
根据与德国注册的金融服务公司CM Equity的合作关系，Binance同意，如果用户在一次交易中存款超过10000欧元（11000美元），将对其采取强化尽职调查。
到了2021年6月，BIANCE向CM股权发送了一个修订版的标准，该标准提高了尽职调查的门槛，达到了100000美元。
Binance首席执行官呼吁在日益增长的压力下制定“明确的法规”
在五月和2021年7月之间，Binance收到了44封信，询问有关价值至少200万欧元的信息。德国警方、检察官和律师事务所集体表示，这些资金已被盗窃，并通过交易所被清洗。据路透社报道，比南斯说这帮不了忙。
此外，德国联邦警察要求比南斯提供两名男子的信息，“涉嫌协助一名伊斯兰枪手，该枪手于2020年11月在维也纳杀害了四人。”
据报道，德国警方的一封信发现其中一人在Binance上进行了“未指明”的交易。
国际争议
在世界其他地区，荷兰和日本的监管机构已经向客户发出了有关该交易所的警告。意大利和开曼群岛的监管机构都表示，Binance没有在各自国家经营的许可证。
据马来西亚监管机构称，Binance因在马来西亚非法经营而在马来西亚面临执法行动。
英国还就Binance发出了消费者警告，在表示交易所“无法”受到监管后，Binance宣布正试图修复与FCA的关系。到目前为止，没有证据表明FCA的好书中有双星。
Binance与迪拜管理局签署协议，建立加密中心
Binance最近还撤回了在新加坡的许可申请。一个月前，该市的监管机构将该交易所列入投资者警戒名单。
自那时以来，比南斯已经宣布了与迪拜世界贸易中心管理局的谅解备忘录。去年12月，CZ还会见了直布罗陀首席部长法比安·皮卡多，他将Binance首席执行官描述为“有远见的人”
_Decrypt_u;此前曾向Binance询问其潜在许可计划，但该公司尚未对我们的请求作出回应。