土耳其财政部周三宣布,在对FTX加密货币交易所崩溃的调查中,土耳其当局扣押了Sam Bankman Fried和其他关联公司的资产。
声明称,对FTX前首席执行官班克曼·弗里德(Bankman Fried)涉嫌欺诈的指控也已展开调查。
此举发生在上周对该交易所倒闭展开调查之前,该交易所运营着一家名为FTX Turkey的当地子公司。
土耳其强制加密交易所报告更多客户信息
与FTX一起,该机构也在调查与交易所相关的个人和公司,包括金融机构和加密资产服务提供商。
这两项调查都是根据该国的反洗钱法律发起的,由该国财政部下属的金融犯罪调查委员会(MASAK)领导。
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