Bitfinex交易所和stablecoin Tether背后的公司iFinex已经结束了与纽约州近两年的竞争
司法部长莱蒂蒂娅·詹姆斯周二上午宣布，特瑟和比特芬克斯将支付1850万美元的罚款，并被要求提交有关其运营状况的季度报告。他们还必须停止与“任何纽约人或实体”做生意，也就是任何经常在纽约交易的人，以及任何总部或注册在纽约的公司。
这起诉讼始于22个月前的2019年4月，当时詹姆斯和她的办公室起诉iFinex，指控iFinex使用Tether的USDT加密货币来掩盖8.5亿美元的资金损失。
USDT是一种稳定货币，这意味着它应该与法定货币“挂钩”。发行人应该持有的菲亚特币和加密币一样多（在这种情况下，货币是美元，每根绳子的价值总是在1.00美元左右）。
但Tether过去曾因其实际持有多少资金的说法不一致，以及大规模发行新的USDT而引起怀疑。今年有数以十亿计的新Tether被召集起来，批评者声称Tether没有足够的资金来支持他们。
纽约州司法部长对Tether的大部分调查都围绕着是否每个USDT都像菲亚特之前宣称的那样，由菲亚特以1:1的比例提供支持。
这是你需要知道的关于和解的事情。
惩罚是：离开纽约，把钱付清
Tether和Bitfinex必须支付1850万美元的罚款，也许更具破坏性的是，停止在纽约州的所有交易活动
在接下来的两年里，他们还将被要求提交季度报告，说明他们的外汇储备中有多少资金，以及他们如何努力将纽约人排除在他们的服务之外。（加密倡导者认为这有利于提高透明度。）司法部长还规定，Tether和Bitfinex应包括有关资金转移的信息，以及“核实Bitfinex和Tether是否已将客户、储备金和运营账户适当隔离。”
就他们而言，Tether和Bitfinex不必承认该州8页调查结果中概述的任何不当行为。
OAG说绳子没绑上
美国司法部长办公室（OAG）表示，Tether提供了关于如何支持USDT的混合信息。从2014年到2019年，泰瑟的路线如下：“每一条泰瑟总是由我们储备中的传统货币1比1支持。因此，1美元兑1美元总是等价的。”但Tether在2019年2月改变了态度，声称每一美元兑1美元实际上都有100%的“储备”支持，该公司表示，这是一个含糊不清的术语，可能包括法定货币，但也可能涉及“Tether向第三方贷款的其他资产和应收账款。”
随后，OAG在文件中写道，在2017年的一段时间内（当时Tether仍在提出1比1美元兑1美元的索赔），公司手头只有6100万美元，流通量为4.42亿美元。
作为对USDT没有得到充分支持的担忧的回应，Tether于2017年9月30日发布了一份“透明度更新”，其中包括显示4.42亿美元现金的银行对账单。调查结果显示，这是“误导”；9月15日的银行对账单可能准确反映了特瑟的余额，但“列为特瑟现金储备的382064782美元，截至当天上午才存入特瑟的账户。”
调查结果称：“至少从2017年6月1日到2017年9月15日，tethers事实上没有得到Tether在银行账户中持有的美元‘1比1’的支持。”。
OAG称TETHER在2017年没有银行
调查结果还称，2017年3月至9月期间，Tether“名义上没有重大的银行关系”。据OAG称，这是因为富国银行一直在处理Tether和Bitfinex向台湾银行的电汇业务，直到那时才决定结束与这些公司的关系。
由于台湾银行不再有选择，特瑟据称将资金以其总法律顾问的名义存入蒙特利尔银行的一个信托账户。OAG称，该账户“存款从未超过6150万美元。”
据称，特瑟曾用来掩盖8.5亿美元的资金损失
在今早的一份新闻稿中，OAG称Bitfinex与一家名为Crypto Capital的“据称总部位于巴拿马”的公司实体的合作导致了约8.5亿美元的损失，尽管这些公司向客户保证资金实际上没有损失，但实际损失却很大钱的下落不明。OAG声称Bitfinex“通过从Tether转移数亿美元来弥补缺口”
Bitfinex于2019年4月表示：“我们已获悉，这些加密资本金额并未丢失，但事实上已被查封和保护。”。但在那一年晚些时候，Bitfinex要求对Crypto Capital进行传唤，并要求该公司分享更多信息，说明它对这笔钱做了什么。
据OAG称，Bitfinex仍没有说明是否有任何资金可能会返还给交易所或其客户。
_编者按：这篇文章的前一个版本错误地将NYAG对Bitfinex和Tether的调查认定为“诉讼”，我们对此错误表示遗憾_