据彭博社援引当地媒体的报道称,对算法stablecoin TerraUSD(UST)及其附属LUNA token背后可能存在的非法活动的调查因突袭该公司联合创始人Daniel Shin在首尔的家而加深。
据报道,调查人员还访问了申2019年创建的移动支付应用程序Chai的办公室。
Chai被宣传为第一款利用Terra区块链的移动支付应用程序,使任何拥有银行账户的人都能为韩国当地企业进行更便宜的交易。
Kwon和Shin于2018年推出了Terraform实验室,最初的目标是颠覆PayPal等支付巨头。同年晚些时候,两人筹集了3200万美元,2019年首次发行硬币产生了6200万美元。
2020年3月,申辞去Terraform Labs首席执行官的职务,减持公司股份,专注于建设柴,该公司的另一位联合创始人Do Kwon接管了该业务。
韩国当局对Terra坠机事件展开调查:报道
首尔南区检察官办公室的一位发言人证实了申家遭到袭击的报道,并补充说,与柴app有关联的另外两家公司的办公室也遭到了袭击,但拒绝提供更多细节。
这些突袭行动是对Kwon故意导致TerraUSD崩溃的指控正在进行的调查的一部分。
与其他由美国或欧元等法定货币支持的StableCoin不同,UST的价值是通过一个复杂的算法来维持的,该算法烧掉Luna代币以铸造新的UST。
按市值计算,LUNA和UST分别是第九大和第十大加密货币,在5月份发生内爆之前,这两种加密货币带走了约550亿美元的投资者资金。
当局突袭韩国加密交易所
周三,一组韩国调查人员访问了包括Upbit、Bithumb和Coinone在内的七家当地加密交易所的办公室,查获了交易记录和其他材料。当局计划分析袭击期间缴获的材料,并询问目击者,以确定投资者遭受的损失大小。
据称,检察官还正在调查据信居住在新加坡的Kwon是否通过将加密货币交易的利润转移到海外账户来逃税。
韩国检察官在Terra调查中突袭加密交易所
上个月,韩国当局对Terraform实验室的关键团队成员实施了旅行禁令,至少15名前员工和现任员工被禁止离开韩国,以避免进一步调查。
在此之前,首尔南区检察官办公室的金融和证券犯罪联合调查小组已经传唤了2019年参与Terra生态系统初步开发的Terraform实验室前员工。
据报道,其中一名员工当时透露,团队从一开始就对TerraUSD(UST)stablecoin的设计表示怀疑,然而,Kwon无视他们关于该项目可能失败的警告。